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香港金融管理局的一項新規定，意外讓境外公司曝了光！

香港於今年七月頒佈《防止清洗黑錢活動指引》補充文件：

其中第 9.2節提到，「若電匯金額達8,000 港元或以上（或等值外幣），付款認可機構必須確保該電匯隨附下述資料：匯款人的姓名／名稱及戶口號碼，以及(i)地址；或(i i)國民身分證號碼；或(i i i)出生日期及地點。認可機構應確保隨附的資料經過核實。」

此項規定造成一個問題，在匯款資料上會出現台灣的通訊地址；以境外公司對台灣或大陸操作時，地址卻意外曝光。

因為此地址需經由銀行核實；必須可以收寄文件、而且如果您有一家以上的境外公司在香港開戶，也不應該登記在同一個地址。

因此，若您在香港銀行開戶（不分國銀香港分行或外商銀行），請檢視您的往來單據；地址通常出現在境外公司名稱下方

1. 若未加註地址。請再次確認金額是否達到八千港元。需持續留意。
2. 若有加註地址，請詢問您開戶的銀行，如何辦理變更地址的作業及需要檢附的資料，我們將配合您的作業。

考量客戶的需要，我們需同時在香港準備多個信箱（可供核實）、地址不在樓上樓下，來滿足客戶轉信之需求。

法規請參閱！《防止清洗黑錢活動指引》補充文件 (2010年7月)
http://www.info.gov.hk/hkma/chi/guide/guide_no/attach/g33a.pdf