客戶常問?哪個註冊地最安全、保密?現在都註冊登記在哪裡,資料不會被調查;
若此說法屬實,是貝理斯公司不保密?註冊在貝理斯的公司都有疑涉收取回扣嫌疑?

依新聞刊載回扣的金流;由供應商→貝理斯OBU1→OBU2→OBU3→親友的人頭公司;在這流程間主嫌並未涉入、又是透過人頭結匯,為何還是被查緝?

再次重申,成立境外公司不是挑註冊地、而是要拿來做什麼,以此案來說,雖然金流未連結主嫌,但是經供應商舉報後還是有辦法拼湊出整個資金流向。

 



【鴻海回扣案 前資深副總郝緒光3千萬凍結】

聯合晚報╱記者王聖藜/台北報導2014.01.23 03:12 pm

檢調偵辦鴻海集團高層索賄案,在主嫌鴻海前資深副總經理廖萬城、「白手套」郝緒光收押後,上午發函郝緒光設在台灣洗錢的匯豐等4家銀行相關帳戶,凍結境內犯罪資金,查扣近3000萬元不法所得。

在「逮人、留錢」的偵查作為告一段落後,根據情資顯示,遭扣案的資金與破億元的不明資金仍有差距待查,即刻起,擴大追查全案是否另有漏網共犯在逃。

檢調是在去年1月立案偵查鴻海回扣案,9月布建蒐證,前天上午揮軍20路搜索、並陸續約談郝緒光、廖萬城等人到案,偵訊後,廖萬城、郝緒光被聲押禁見獲准,另有鴻海前SMT經理鄧志賢、工程部經理游吉安、資深經理陳志釧分別被以100萬到300萬元交保。

廖萬城101年被檢舉索賄、被總裁郭台銘勒令捲舖蓋之前,他來自鴻海的年所得其實已高達近4000萬元。檢調清查其資產,發現廖在台北、高雄各擁有3間房產,在江蘇購置不動產的數量更是驚人,不過,絕大部分皆登記在元配與女友名下以藏隱犯罪所得,個人名義下資產不多。

至於另名被羈押的嫌疑人郝緒光,辦案人員查出他在香港成立貝里斯紙上公司,指定鴻海供應商匯款入特定帳戶,再將回扣款經紙上公司交易銀行輾轉三到四手,匯回廖萬城親友的人頭公司,完成索賄動作。

調查局洗錢防制處透過艾格蒙國際反洗錢組織過濾金流,發現僅在貝里斯一家空殼公司帳戶的資金,一年之內即有1億7000萬元在流轉,懷疑全是郝緒光替廠商交付賄賂廖萬城的黑錢。

值得玩味的是,鴻海曾向中國江蘇人民地方法院檢察署報案,大陸公安一度也將嫌犯鄧志賢收押,但後來鄧獲不起訴。不過,台北地檢署此次率隊收網,卻掌握廖萬城等集團索賄的事證,並提示證據成功聲押兩名主嫌。

兩地司法偵查效果顯示,台灣、大陸司法對於查緝犯罪的舉證能力有別,似乎可以說明為何郭台銘「先大陸、後台灣」且後來決定另起爐灶在台灣提告,還有意親自出庭陳述的原因。

【2014/01/23 聯合晚報】  @ http://udn.com/

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